EL BANCO CENTRAL ha ordenado a los prestamistas que presenten informes sobre cuentas vinculadas al Partido Comunista de Filipinas (CPP) y al Nuevo Ejército Popular (NPA), así como a las vinculadas a grupos extremistas islámicos tras las órdenes de congelación emitidas por el Consejo contra el blanqueo de capitales. (AMLC).

La Carta Circular No. CL-2021-007 firmada por el Vicegobernador Chuchi G. Fonacier de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) requiere que los bancos presenten informes de transacciones sospechosas sobre todas las transacciones anteriores de las personas, organizaciones, asociaciones o grupos de personas designadas, dentro de cinco días desde la recepción de la Orden de congelación de sanciones.

Las instituciones cubiertas también deben enviar una declaración por escrito al AMLC detallando información sobre la cuenta, las identidades de aquellos dentro de la orden de congelación, así como el motivo de identificación de las cuentas relacionadas.

Esto está en línea con las normas y reglamentos de implementación de la Ley de la República No 10168 o la Ley de Prevención y Financiamiento del Terrorismo (TFPSA) de 2012.

El BSP dijo que las instituciones que continuarán tratando directa o indirectamente con la propiedad o los fondos que saben o tienen motivos razonables para creer que son propiedad o están controlados por personas designadas bajo la orden de congelación serán examinadas.

Los prestamistas que pondrán propiedades, fondos o servicios financieros a disposición de individuos y grupos designados también enfrentarán consecuencias.

“(Ellos) serán procesados ​​en la mayor medida de la ley de conformidad con la TFPSA”, decía la circular.
El mes pasado, la AMLC emitió una orden de congelamiento de cuentas, fondos y propiedades que están relacionadas, son propiedad o están controladas directa o indirectamente por la CPP / NPA.

El organismo de control también entregó una orden similar de activos y cuentas bancarias de 16 grupos extremistas islámicos que había identificado como terroristas. Estos incluyen organizaciones como Maute Group, el Estado Islámico del Este de Asia, Maute ISIS, Grupong ISIS, Grupo ISIS, Khilafah Islamiyah, Khilafah Islamiyah Mindanao y Ansharul Khilafah.

La orden de congelación también cubre a grupos internacionales como el Estado Islámico en Irak, Siria y el sudeste asiático, Dawlatul Islamiyah Waliyatul Masrik, Dawlatul Islamiyyah Waliyatul Mashriq y la División de Asia Oriental del Estado Islámico.

La medida de la AMLC sigue a la firma de la Ley de la República No. 11479 o la Ley Antiterrorista de 2020 en julio, que otorgó a la agencia poderes para congelar los activos de personas y grupos designados como terroristas. – L.W.T. Noble

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