El Maestro del Tribunal Superior del Cabo ha designado a cuatro liquidadores provisionales para rastrear todos los activos que puedan de Mirror Trading International (MTI), el esquema de inversión de bitcoins que dejó de pagar las solicitudes de retiros de los miembros en diciembre después de que su CEO, Johann Steynberg, fuera Ausente sin permiso.

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Los cuatro liquidadores provisionales designados son AW van Rooyen, H Bester, Jacolien Frieda Barnard y Deidre Basson.

MTI acumuló un estimado de 23000 bitcoins, actualmente valorado en alrededor de R12.5 mil millones, cuando cerró en diciembre.

Prometió a los inversores hasta un 10% de rendimiento al mes utilizando un sistema de comercio computarizado, primero en forex y luego en bitcoin, aunque la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) no pudo encontrar ninguna evidencia del éxito comercial de la empresa.

La FSCA alertó al público sobre los peligros de invertir con MTI el año pasado y aconsejó a los miembros que solicitaran la devolución de su dinero.

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A pesar de esto, el volumen de bitcoins que fluye hacia MTI pareció crecer a medida que la compañía emitía mensajes en los que afirmaba que la FSCA había excedido sus poderes y no tenía jurisdicción sobre ella.

Una reunión de Zoom filtrada entre altos ejecutivos y líderes de MTI parece sugerir que nadie tenía idea de que todo era una estafa, y culpó al ahora desaparecido CEO Steynberg, quien se calcula que controla alrededor de 7000 bitcoins por valor de R3.8. mil millones. Se cree que está en Brasil. Los miembros enojados de MTI que publican en las redes sociales no están comprando la afirmación de que Steynberg actuó solo.

Los liquidadores provisionales ahora comenzarán la tarea de rastrear y tomar el control de los activos y pasivos de MTI.

Investigación

También es probable que haya una investigación de la Sección 417/418 en términos de la Ley de Empresas para interrogar a los ejecutivos de la empresa para averiguar qué sucedió en la empresa y, más particularmente, qué sucedió con los activos.

Los miembros del MTI que esperan una rápida recuperación de los activos pueden sentirse decepcionados, ya que la escala y la complejidad de la investigación probablemente tomarán varios años antes de que sea definitiva. Los liquidadores provisionales tienen hasta el 1 de marzo para presentar un informe que detalle los activos y pasivos de MTI, momento en el cual probablemente se otorgue una orden de liquidación final.

Anyuschka Nett, abogada principal de Luitingh Attorneys, dice que los acreedores ahora pueden comenzar a presentar reclamaciones antes de que se otorgue la orden de liquidación final.

“Sin embargo, existe el riesgo, dependiendo de la escala de cualquier déficit de activos, de que algunos miembros tengan que contribuir a los costos de la liquidación. Solo sabremos esto una vez que tengamos el informe de los liquidadores provisionales “.

Nett dice que la primera reunión de acreedores tendrá lugar entre seis y ocho semanas después de que se otorgue la orden de liquidación final. En la primera reunión de acreedores, se deberán presentar reclamaciones y los acreedores podrán votar sobre el nombramiento de un liquidador final.

Los liquidadores provisionales designados fueron recomendados por Recovery Action Group (RAG), un grupo de miembros del MTI que espera recuperar algunas de sus inversiones.

Rastreadores

Hay varios equipos internacionales de aplicación de la ley que analizan la estafa de MTI, con rastreadores que se colocan en billeteras de bitcoin vinculadas a MTI y sus líderes para asegurarse de que bitcoin no se transfiera a terceros.

Bitcoin.com informa que la firma de inteligencia de blockchain Whitestream dijo que algunos bitcoins MTI fueron enviados a “mezcladores” de criptomonedas, que es una forma de intentar ocultar la fuente del bitcoin.

Whitestream dice que esta es una táctica común utilizada por “otros esquemas Ponzi populares que ya vimos este año”.

El experto en seguridad cibernética y criptografía Vaughn Victor dice que los “mezcladores” como la billetera Wasabi se usan a menudo para ocultar los movimientos de bitcoins, pero solo son parcialmente efectivos.

“Es un proceso más complicado rastrear bitcoins que entran y salen de un Wasabi y otras carteras de mezcladores, pero se puede hacer. La mayoría de las personas que usan carteras como esta lo hacen con fines delictivos “.

Debido al volumen de reclamos involucrados, se alienta a los acreedores a presentar reclamos incluso antes de que se otorgue la orden de liquidación final, y pueden hacerlo aquí.

RAG publica actualizaciones periódicas de noticias sobre MTI, Finalmente Global y otras estafas sospechosas de bitcoins aquí.

Los liquidadores provisionales también se comunicarán por separado con los acreedores en las próximas semanas.

Leer: MTI reclama su primer cuero cabelludo comercial, como cierra Finalmente Global

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