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EL BANCO CENTRAL ha establecido pautas para la denuncia de delitos y sus pérdidas resultantes para las instituciones financieras no bancarias (IFNB).

La Circular No. 1104 firmada por el gobernador de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), Benjamin E. Diokno, el 27 de noviembre, requiere que las casas de empeño, las empresas de servicios monetarios y las asociaciones de ahorro y préstamo sin acciones presenten informes sobre delitos y pérdidas dentro de los 10 días calendario desde su conocimiento de el incidente.

“Anteriormente, el plazo era de cinco días hábiles a partir de la fecha en que se conocía el delito, ahora el plazo de presentación de informes es de 10 días calendario desde el conocimiento del delito / incidente. Esto es para alinearse con el plazo de presentación de informes para los bancos ”, dijo el vicegobernador del BSP, Chuchi G. Fonacier, en un mensaje de texto.

La Sra. Fonacier dijo que el plazo de 10 días no se aplica a la presentación de informes de eventos relacionados con TI o cibernéticos, que deben informarse dentro de las dos horas.

“Se impone una sanción monetaria por el retraso en la presentación de informes”, dijo la Sra. Fonacier.

Las NBFI deben informar al BSP los delitos que involucren montos de P20,000 o más, ya sea que se cumplan, se frustren o se intenten. Tales incidentes incluyen aquellos que resultan en la pérdida o destrucción de propiedades y artículos empeñados.

Al presentar el informe, las casas de empeño deben incluir una lista notariada de artículos perdidos, informes policiales y archivos relacionados con la liquidación de los artículos empeñados como documentos de respaldo.

En caso de que sea necesaria una investigación y evaluación del informe inicial, se debe presentar un informe completo como seguimiento a más tardar veinte días después de la conclusión de la investigación. – L.W.T. Noble

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