El ex banquero de GOLDMAN SACHS Group, Inc., Roger Ng, solicitó que se desestime el caso de soborno extranjero en su contra. – REUTERS

El exbanquero de Goldman Sachs Group, Inc. Roger Ng pidió que se desestimara el caso de soborno extranjero en su contra, diciendo que “advirtió” al banco que no hiciera negocios con el financiero malayo Jho Low.

El Sr. Ng, quien dice que le dijo a Goldman que “no se podía confiar en el Sr. Low”, enfrentará un juicio el próximo año por cargos de soborno y conspiración para lavado de dinero. Está acusado de ayudar al ex primer ministro de Malasia y a otros a malversar al menos $ 2.7 mil millones del fondo 1Malaysia Development Berhad, conocido como 1MDB. El Sr. Low está acusado de planear el plan.

En una página de 126 fiLing, el Sr. Ng dice que Estados Unidos no tiene por qué procesarlo porque los presuntos delitos se cometieron en Malasia. También argumenta que su exjefe, Tim Leissner, un exbanquero de Goldman que aceptó declararse culpable y testificar en su contra, es realmente el principal fifigura en el esquema porque finalmente persuadió al banco para que hiciera negocios con el Sr. Low.

Ya en marzo de 2010, Ng “specifi“advirtió cally” a sus superiores en Goldman que “tengan cuidado al tratar con Low”, dice el abogado defensor Marc Agnifilo en la presentación. “Las advertencias de Ng se compartieron con los niveles más altos de las divisiones legales y de cumplimiento de la empresa. La empresa no lo escuchó ”.

La portavoz de Goldman, Maeve DuVally, el abogado del Sr. Leissner Henry Mazurek y John Marzulli, portavoz del Fiscal Federal Interino Seth DuCharme en Brooklyn, Nueva York, cuyo office está procesando el caso, se negó a comentar sobre el fiabadejo. El Sr. Low, que ha negado haber cometido un delito, es considerado un fugitivo y ha sido acusado en rebeldía en Malasia y Estados Unidos de blanqueo de capitales y otros delitos.ffenses.

Goldman acordó pagar miles de millones de dólares en multas al Departamento de Justicia y otras autoridades estadounidenses por su papel en el escándalo 1MDB, el mayor caso de soborno extranjero en la historia de la aplicación de la ley estadounidense.

“SOCIO QUE HACE LLUVIA”
El Sr. Ng admite que él fiPrimero presentó al Sr. Low al banco, pero dice que fue “a principios de 2009, cuando nadie tenía motivos para saber que el Sr. Low estaba ejecutando un plan de fraude”. Para 2012, dice, Leissner se había convertido en el principal contacto de Goldman de Low y en el “socio más poderoso” y “que hace llover”.

“Fue Leissner, y solo Leissner, quien a partir de entonces mintió por Low, protegió a Low y finalmente se convirtió en unFloridacriminal afilado al servicio de Low ”, argumenta.

Leissner, quien fue uno de los principales banqueros de Goldman en Asia, admitió haber conspirado para lavar dinero y violar las leyes estadounidenses contra el soborno mientras participó en un plan de sobornos de 2009 a 2014 para obtener el negocio de 1MDB. Está previsto que testifique contra el Sr. Ng en el juicio.

En la presentación, el Sr. Agnifilo también ataca una disposición de “silencio” que dice que Estados Unidos implementó como parte de su acuerdo de procesamiento diferido de miles de millones de dólares con Goldman. El requisito significa que cualquier Goldman offiEl cial Ng advirtió que Low ahora “tendrá miedo” de decir la verdad, preocupado de que anule el trato del banco con Estados Unidos, dice.

Él dice que la disposición, “aplicada a la sola discreción del gobierno, garantiza que ningún empleado de Goldman contradiga la narrativa del gobierno en relación con la mala conducta de Goldman, incluida la supuesta mala conducta del Sr. Ng por la que se le acusa”. El Sr. Agnifilo argumenta que “esto crea un problema constitucional en este caso” al restringir el uso de testigos por parte del Sr. Ng en su defensa, ya que el Sr. Ng, que está libre con una fianza de $ 20 millones, está programado para ir a juicio en marzo.

El caso es Estados Unidos v. Ng Chong Hwa, 18-cr-0538, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York (Brooklyn). – Bloomberg

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