Veinte personas han sido arrestadas como parte de una investigación sobre QQAAZZ, un grupo que según la policía había lavado millones en nombre de los ciberdelincuentes más prolíficos del mundo.

Los arrestos, parte de una investigación multinacional que incluyó policías en 15 países, apuntan a una notoria banda de las llamadas mulas de dinero que los piratas informáticos necesitan para hacer su trabajo.

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QQAAZZ imitó la estructura de una corporación sofisticada, según una acusación federal estadounidense revelada el jueves. Los gerentes de nivel medio organizaron redes de cuentas bancarias y empresas fantasma en varios países, mientras que las mulas de dinero barajaban millones de dólares en fondos robados de vuelta a los piratas informáticos, y QQAAZZ recortaba hasta un 50%.

“ Los ciberdelincuentes con motivaciones financieras dependen en gran medida de los servicios de lavadores de dinero como la red QQAAZZ para acceder a los fondos robados a las víctimas '', dijo Richard Winstanley, de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, en un comunicado después de que la policía hiciera arrestos y allanó 40 casas diferentes en toda Europa.

La agencia dijo que seis personas fueron arrestadas en Londres y otras 14 fueron detenidas en Europa, Estados Unidos y Australia en una operación coordinada por Europol.

Arkady Bukh, un abogado que representa a uno de los acusados, Maksim Boiko, un ciudadano ruso que fue arrestado en marzo, dijo que su cliente está combatiendo agresivamente los cargos. “Esperamos ir a juicio para demostrar su inocencia”, dijo Bukh. Un abogado que representa a Aleksejs Trofimovics, de Letonia, que fue acusado en 2019, se negó a comentar. Los abogados que representan a los otros acusados ​​no pudieron ser identificados.

Algunas de las detenciones se realizaron antes, incluidos ciudadanos británicos, georgianos y letones detenidos el año pasado en Londres. Cinco de esos hombres fueron liberados mientras continuaba la investigación. Otro hombre, Arturs Zaharevics, de 32 años, está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado por el FBI.

Las mulas de dinero son una necesidad básica para los ciberdelincuentes, porque los piratas informáticos que sacan las cuentas bancarias de las víctimas en los EE. UU. Y Europa no quieren dejar un rastro que pueda ser seguido por la policía. En el pasado, los piratas informáticos han utilizado estudiantes de intercambio extranjeros e incluso han contratado cómplices involuntarios a través de Internet.

Pero la operación QQAAZZ fue mucho más sofisticada, según la última acusación del Departamento de Justicia. Los miembros de las pandillas crearían empresas fantasma utilizando documentos polacos o búlgaros falsificados y luego abrirían cuentas a nombre de esas empresas en varios bancos europeos.

El grupo mantenía cientos de cuentas en bancos en Portugal, España, Bélgica, Turquía y el Reino Unido, a menudo cambiando fondos robados entre múltiples cuentas antes de convertirlos en criptomonedas imposibles de rastrear que luego se les proporcionaba a los piratas informáticos.

“En total, los ciberdelincuentes intentaron transferir decenas de millones de dólares a cuentas controladas por QQAAZZ, y QQAAZZ lavó con éxito millones de dólares robados a víctimas de todo el mundo”, dice la acusación.

Muchas de las víctimas eran pequeñas empresas u organizaciones religiosas que suelen ser objetivos más fáciles que las grandes empresas armadas con sofisticadas ciberdefensas.

Las víctimas cuyo dinero fue lavado por QQAAZZ incluyeron una sinagoga en Brooklyn, un fabricante de autopartes con sede en Michigan y una firma de arquitectura en Miami, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

© 2020 Bloomberg

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