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El banco central filipino dijo que prohibirá de la industria a los ex empleados bancarios que supuestamente falsificaron documentos para la empresa de pagos alemana. Wirecard AG.

Bangko Sentral ng Pilipinas está agregando a los exbanqueros a una lista de personas descalificadas para convertirse en directores o funcionarios en cualquier institución financiera supervisada, dijo en un correo electrónico a Bloomberg el miércoles.

Wirecard se declaró en quiebra en junio después de reconocer que 1.900 millones de euros (2.200 millones de dólares) que había incluido como activos no existían, lo que desencadenó una investigación que se extiende desde Europa hasta Asia. BDO Unibank Inc. y Banco de las Islas Filipinas ha dicho empleados deshonestos falsificados documentos que pretenden mostrar que Wirecard tenía cuentas de depósito en dos de los prestamistas más grandes del país.

Mientras tanto, el organismo de control del dinero sucio de Filipinas dijo el miércoles que ha estado coordinando con las autoridades alemanas y singapurenses para investigar a Wirecard y a las personas de interés. Recordó a los bancos que deben fortalecer sus protocolos de “conozca a su cliente”.

El Consejo contra el Lavado de Dinero el 11 de septiembre dijo que había identificado a 57 “personas de interés”, incluidos extranjeros y funcionarios bancarios locales y funcionarios gubernamentales, cuyos vínculos con Wirecard se están escudriñado.

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