Un nuevo informe de México dice que los bancos se utilizan para lavar dinero más que las criptomonedas

La Unidad de Inteligencia Financiera de México publicó recientemente los resultados de su segunda Evaluación Nacional de Riesgos. El informe destacó que el riesgo de lavado de dinero en el sector bancario supera con creces los problemas que enfrentan las empresas fintech.

Conforme Para El Economista, el grupo denominado “banca G7” – BBVA (MC :), Santander (MC :), Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa – registra significativamente más lavado de dinero en México que las empresas Blockchain. Las casas de bolsa, las casas de cambio y los proveedores institucionales bancarios también se incluyen en la clasificación de “alto riesgo” dada por el informe.

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