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EL BANCO CENTRAL ha mantenido que el dinero perdido relacionado con el incidente de Wirecard AG no ingresó a Filipinas, y señaló que el país tiene una “fuerte supervisión financiera” para protegerse contra posibles amenazas.

“Como se dijo anteriormente, la evidencia disponible actual muestra que el dinero no ingresó al sistema bancario filipino. Tenemos sistemas establecidos que nos envían banderas rojas en caso de transacciones enormes / sospechosas ”, dijo el viernes el Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) en un comunicado.

Wirecard inicialmente dijo que sus $ 2,1 mil millones faltantes estaban en cuentas con dos bancos asiáticos. BDO Unibank, Inc. y el Banco de las Islas Filipinas (BPI) han negado cualquier relación comercial con la firma alemana de pagos.

Ambos bancos también impusieron medidas contra los empleados involucrados en los documentos fraudulentos relacionados con el incidente.

Más tarde, Wirecard dijo que su administración evaluó que los $ 2,1 mil millones faltantes en fondos probablemente no existan.

El BSP dijo que trabajó con el Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC) para una investigación múltiple para determinar si los fondos ilícitos ingresaron al país.

“La investigación realizada por el Sector de Supervisión Financiera (FSS) del BSP, que se centra en determinar si se infringió alguna regulación bancaria, está en marcha”, agregó.

Por su parte, el AMLC está investigando si la Ley contra el lavado de dinero enmendada de 2001 se violó en el incidente, dijo el BSP.

“El BSP y el AMLC están trabajando estrechamente con la Oficina Nacional de Investigación sobre el tema y están abiertos a la coordinación con las autoridades internacionales interesadas para responsabilizar a las personas sin escrúpulos”, agregó.

“Continuamos enfatizando la importancia de una cultura de riesgo bien establecida en las entidades supervisadas”, dijo.

El banco central dijo que tiene medidas estrictas en relación con “la descalificación y la vigilancia de los funcionarios bancarios en error”, mientras que AMLC tiene pautas de cumplimiento de AMLA para los profesionales no financieros, incluidos abogados y contadores, los requisitos de conocer a sus clientes, como así como mecanismos de reporte de transacciones. – LWTN

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